Información jurídica inteligente
 Costa Rica | +1 (305) 890 29 82

EE. UU. reprocha la falta de regulación a juegos en línea

Document Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent

La falta de regulaciones a las apuestas deportivas en línea o sportbooks es el principal reproche que hace Estados Unidos a las autoridades costarricenses, que luchan contra el lavado de dinero.

La advertencia está incluida en el Informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes , que anualmente emite el Departamento de Estado.

El documento, dado a conocer el 17 de marzo, consta de dos partes: una dedicada al lavado de dinero y a los delitos financieros, y otra al control del tráfico de drogas.

Una preocupación que plantea el estudio es que 'algunas' de las empresas dedicadas a los juegos en línea son sospechosas de lavado de millones de dólares, sin precisar nombres de compañías.

Por esta razón, consideran que el país debería tener regulaciones para este tipo de apuestas, las cuales aquí no son ilegales, pues ninguna ley señala que constituyan un acto ilícito.

Por el contrario, estas actividades, incluso, están sujetas al pago de impuestos.

Moneda virtual. Asimismo, aunque el Gobierno estadounidense reconoce que Costa Rica ha fortalecido su marco legal para supervisión, llamó la atención por la posible apertura en un futuro cercano del primer cajero automático de bitcóin (moneda virtual) que podría aumentar la vulnerabilidad del lavado'.

El bitcóin es una moneda virtual creada para mover grandes sumas de dinero entre países, sin ningún control. Ese hecho facilita el lavado de dinero o las estafas.

Otra debilidad que señala el documento es la ausencia de una legislación para quitar bienes adquiridos con dineros...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR