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Reforma Reglamento del Comité de Auditoría Corporativo del Banco Nacional de Costa Rica, de 11 de Mayo de 2010

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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE GESTIÓN DE MEDIOS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES La Proveeduría General del Banco Nacional de Costa Rica, comunica que en la sesión de Junta Directiva 11.613, artículo 7, celebrada el once de mayo del presente año, acordó modificar el nombre del Reglamento del Comité de Auditoría del Banco Nacional de Costa Rica, el que se leerá:

REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO DEL BANCO NACIONAL 1) Modificar el nombre del reglamento por ÓReglamento del Comité de Auditoría Corporativo del Banco Nacional de Costa Rica”.

2) Modificar en el capítulo II el art. 3º, párrafo cuatro denominado Conformación, quórum y sesiones del Comité de Auditoría de la siguiente manera:

El Auditor Interno participará como asesor en las reuniones que celebre el Comité, con derecho a voz pero sin voto, y/o en sustitución podrá participar el Subauditor General. Los miembros del Comité

podrán solicitar la presencia de asesores en las sesiones, ya sea en forma periódica o permanente; asimismo, podrán ser invitados el Gerente General, los Directores Corporativos, Directores Regionales y otros funcionarios que el Comité de Auditoria considere necesarios, de conformidad con los temas a analizar. También podrá participar el auditor externo cuando así lo requiera el Comité. De igual forma, cuando en las sesiones del Comité se analicen temas relacionados con las Sociedades Anónimas propiedad del Banco Nacional, podrá

participar tanto el Gerente como el Auditor Interno de la respectiva subsidiaria.

Los miembros del Comité serán nombrados por un período de dos años, pudiendo ser reelectos.

Esquema de votación: Solo tendrán derecho a voz y voto los miembros del Comité. Los acuerdos se tomarán por medio de mayoría simple,

en caso de empate, el Presidente del Comité tendrá la potestad de desempatar,

para lo cual su voto contará...

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