Resolución Nº SGF-0966-2025 de Superintendencia General de Entidades Financieras, 02-05-2025
| Año | 2025 |
| Fecha | 02 Mayo 2025 |
| Número de resolución | SGF-0966-2025 |
| Tipo de documento | Resolución |
29 de abril de 2025
SGF-0966-2025
SGF-PUBLICO
RESOLUCIÓN
Superintendencia General de Entidades Financieras. Despacho de la Superintendencia General de Entidades Financieras. San José, a las 11:00 horas del 29 de abril de 2025.
La Superintendente General de Entidades Financieras:
Considerando:
- En atención a las diversas competencias de la Superintendencia General de Entidades Financieras, establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, los intermediarios financieros supervisados, las personas inscritas al tenor de los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 , formulan consultas de muy diversa índole ante esta superintendencia
- Una gran cantidad de consultas recibidas resultan ser solicitudes de criterio formal de la SUGEF sobre la aplicación de la normativa a una situación o circunstancia particular; y otras muchas se limitan a solicitar información específica que se encuentra disponible en la página web de la superintendencia
- Mediante Resolución R-002-2022 del 22 de julio de 2022 se estipularon los requisitos que deben cumplir las consultas dirigidas a la Superintendencia. No obstante, se ha observado que se requiere mayor claridad en la formulación de los requisitos de cada tipo de consulta, a fin de que los consultantes reciban la atención debida en forma más eficaz y oportuna.
- Por lo expuesto, resulta necesario tomar las medidas correctivas y aclaratorias pertinentes para la adecuada atención y control de las consultas, conforme a su naturaleza.
Dispone:
- Solicitud de criterio formal de la SUGEF por parte de las entidades financieras supervisadas: Toda consulta formulada por una entidad financiera supervisada que requiera la emisión de un criterio formal de la Superintendencia acerca de la aplicación de la normativa vigente a una situación o circunstancia particular o específica, debe presentarse por escrito y cumplir con todos los requisitos enlistados a continuación:
-
Expresar con claridad y precisión el objeto de la consulta, indicando todos los elementos que la motivan como, pero sin limitarse a:
- los antecedentes,
- la descripción de la situación de hecho o de derecho que requiere aclaración o criterio,
- las circunstancias determinantes del caso.
- Adjuntar:
- Los criterios técnicos y jurídicos que sirven de fundamento para la consulta.
- Toda información, datos, elementos y documentos que fundamenten la solicitud.
-
Señalar claramente:
- Nombre y firma del representante legal.
- Correo electrónico o domicilio para recibir notificaciones.
- Solicitud de...
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