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Abogados ticos se unen a red contra fraude

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Vincent

Un empresario italiano, radicado en Brasil, intentó distraer un negocio fraudulento creando dos sociedades anónimas en Costa Rica -con testaferros costarricenses- que, a su vez, estaban conectados con supuestos socios en Panamá, Islas Vírgenes y en Gran Caimán.Este empresario pretendió levantar fondos por medio de inversionistas, para comprar bienes inmuebles, así generó hipotecas que nunca pagó. Luego, adquirió los bienes nuevamente pero en procesos de remate y así se quedó con el dinero de inversionistas y con las propiedades.Este caso de fraude, y el intento por recuperar activos de las víctimas de este negocio ilícito, mantiene ocupados a bufetes de abogados de Brasil, Panamá, Costa Rica y otros países que fueron objeto de la red de sociedades creadas para tal fin.Los abogados forman parte de una red internacional nacida al amparo de la Cámara de Comercio Internacional y cuyo objetivo es combatir el crimen a escala comercial.Bajo el nombre de FraudNet (creada en el 2004), hay abogados de más de 54 países, especializados en la identificación, rastreo y recuperación de bienes involucrados en operaciones fraudulentas locales y transfronterizas.Representación ticaDe Costa Rica, participa solo Facio Abogados, bufete que le correspondió, junto con otros colegas de la región y con el patrocinio de PriceWaterhouseCoopers, organizar en el país una de las dos reuniones anuales de la red.Al evento asistieron más de 110 invitados, entre ellos, personeros del Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.'Los datos que se manejan a nivel mundial de reclamos potenciales, exceden los trillones de dólares y, en muchos de ellos, se notan denominadores comunes', explicó Alejandro Pignataro, abogado miembro de la red.Algunos de estos elementos utilizados tienen que ver con acciones comunes en negocios vinculados a sectores comodities (materias primas), afinidades de tipo religioso, con canalizar recursos a Suiza y el ofrecer retornos de inversión exorbitantes.Pese a lo anterior, las reglas en cada país son distintas, en relación con la manera como las instituciones de justicia penal recaban pruebas, identifican activos, crean sistemas para cruzar bases de datos y siguen la ruta del dinero, comentó Pignataro.El abogado enfatizó que el enfoque principal de la red es la cooperación internacional para permitirle a los clientes recuperar sus bienes, más que la presentación de denuncias en cada país.Pignataro cree que en Costa Rica se requieren...

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