Abogados ticos se unen a red contra fraude
Un empresario italiano, radicado en Brasil, intentó distraer un negocio fraudulento creando dos sociedades anónimas en Costa Rica -con testaferros costarricenses- que, a su vez, estaban conectados con supuestos socios en Panamá, Islas Vírgenes y en Gran Caimán.Este empresario pretendió levantar fondos por medio de inversionistas, para comprar bienes inmuebles, así generó hipotecas que nunca pagó. Luego, adquirió los bienes nuevamente pero en procesos de remate y así se quedó con el dinero de inversionistas y con las propiedades.Este caso de fraude, y el intento por recuperar activos de las víctimas de este negocio ilícito, mantiene ocupados a bufetes de abogados de Brasil, Panamá, Costa Rica y otros países que fueron objeto de la red de sociedades creadas para tal fin.Los abogados forman parte de una red internacional nacida al amparo de la Cámara de Comercio Internacional y cuyo objetivo es combatir el crimen a escala comercial.Bajo el nombre de FraudNet (creada en el 2004), hay abogados de más de 54 países, especializados en la identificación, rastreo y recuperación de...
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