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Bancos alertarán sobre cambios súbitos en cuentas de políticos

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Vincent

Los bancos y las entidades financieras costarricenses deberán alertar a la policía sobre los cambios súbitos en las cuentas de personas que ocupen cargos de relevancia política.La nueva disposición está incluida en el reglamento a la Ley contra narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y la Ley contra la delincuencia organizada , que será publicado la próxima semana en el diario oficial La Gaceta.Mauricio Boraschi, Comisionado Nacional Antidrogas, quien dio a conocer detalles del nuevo reglamento, dijo que la información será entregada para su evaluación a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).El funcionario explicó que las operaciones sospechosas pueden surgir a partir de cualquier monto. 'Lo que hace sospechosa una transacción no es el monto sino lo extraordinario de la operación. El rápido movimiento en el destino del dinero o que proviene de una fuente que no es la tradicional', mencionó.Para el Comisionado Antidrogas, las personas que ocupan cargos de relevancia pública deben ser sujetas a un control especial debido a las experiencias mundiales y nacionales en materia de corrupción y movilización de capitales.Quienes estarán sujetos a esta vigilancia son el Presidente de la República, los ministros, presidentes ejecutivos, magistrados, alcaldes y oficiales mayores entres otros Boraschi dijo que el reglamento dispone que el control es mientras ejerzan el cargo y solo para unos hasta ocho...

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