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Bancos toman medidas ante advertencia sobre Alunasa

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Vincent

Siete entidades financieras implementaron medidas de seguridad ante la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 18 de mayo, sobre un presunto lavado de dinero en la fábrica de productos de aluminio Alunasa en Costa Rica.

Las medidas se implementaron en atención al protocolo que aplica la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuando se detectan clientes señalados en listas como la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que fue la que emitió la advertencia en este caso.

'La Sugef requiere siempre a las entidades supervisadas verificar si, entre sus clientes, se incluyen personas indicadas en listas como la de OFAC.

'Se les solicita verificar si tienen operaciones activas o pasivas de las personas designadas, o las empresas y personas relacionadas con estas listas, para que informen los resultados obtenidos a esta Superintendencia, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas', informó la Superintendencia.

Cada entidad decide cuáles medidas aplicará.

Cuentas cerradas. El Banco Nacional fue uno de los que activó protocolos. La institución decidió cerrar las cuatro cuentas que Alunasa tenía ahí, así como otras dos que estaban inscritas a nombre de Noel Rafael Martínez Valerio, general de División y presidente de Alunasa.

El Nacional, además, tomó la 'decisión gerencial' de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.

Alunasa es propiedad del Estado venezolano y se dedica a la manufactura de productos de aluminio. La compañía tiene su planta de producción en Esparza, Puntarenas, donde trabajan 277 personas.

Según la investigación conducida por el Departamento del Tesoro, la empresa fue utilizada por el diputado constituyente Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, para legitimar dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016.

EE. UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar funcionarios en la compañía que opera en Esparza.

Cuando cerró las cuentas de Alunasa, el Banco...

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