BN cierra cuentas a Alunasa ante alerta de lavado de dinero
El miércoles 13 de junio, el Banco Nacional (BN) cerró todas las cuentas bancarias del fabricante de aluminios Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una alerta relacionada con un presunto lavado de dinero mediante esta firma.
El BN, además, tomó la 'decisión gerencial' de cesar toda relación comercial con Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), cuya sede está ubicada en Esparza, Puntarenas.
La ruptura se produjo después de que EE. UU. concluyera que el diputado constituyente Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, utilizó a Alunasa para legitimar, en Costa Rica, dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016. La alerta del Departamento del Tesoro fue emitida el 18 de mayo anterior.
Diez días después, el 28 de mayo, el BN le informó al general Noel Martínez Rivero, presidente de Alunasa, de que las cuentas serían cerradas el 13 de junio. Así consta en una carta firmada por Jaime Murillo, funcionario de la Dirección de Cumplimiento del Nacional.
El Banco argumentó que el nivel de peligro de la empresa aumentó en la clasificación de clientes por riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que aplica el Banco Nacional.
'El nivel de riesgo ascendió en razón de la siguiente publicación (del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), que vincula a autoridades venezolanas que, en apariencia, han utilizado empresas estatales con la realización de negocios fuera del marco legal, razón por la que el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó bloqueos y sanciones', se lee en la nota, de la cual La Nación tiene una copia.
El BN le comunicó a Martínez que, por esa misma razón, no tramitará más créditos ni a su nombre, ni de las empresas que él representa, pero hizo la salvedad de que esta decisión no exime a la compañía venezolana de seguir pagando los créditos que contrajo con el Banco.
Tras el cierre de cuentas, la empresa mantiene una deuda con el BN por una línea de crédito revolutiva otorgada en el 2015, la cual permitía a la compañía endeudarse hasta por $2,5 millones.
Así lo confirmó Carlos Peña, encargado jurídico de Alunasa, quien no detalló cuál es el monto que está pendiente de pagar.
La garantía de ese crédito era la materia prima de la manufactura (aluminio), dijo Peña.
Sin embargo, el abogado relató que debieron ofrecer el...
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