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Banco Crédito Agrícola de Cartago aceptó transferencias a Chipre para pillar red de lavado

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Vincent

El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) aceptó transferir $12 millones al Hellenic Bank Limited en Chipre, a finales del 2011, para que las autoridades pillaran a la red responsable del mayor lavado de dinero del mundo.Los fondos salieron de una cuenta de la empresa Liberty Reserve y se depositaron a favor de la firma Ediago Holding Limited.Mediante un comunicado de prensa, ayer, Bancrédito informó que los envíos, uno de $4 millones realizado el 30 de noviembre y otro de $8 millones el 5 de diciembre del 2011, se hicieron 'dentro del proceso de investigación y en coordinación de las autoridades competentes'.La entidad también explicó que desde enero del 2010 se detectaron 'transacciones que llamaron la atención' en la cuenta de Liberty Reserve, por lo que se informó a las autoridades y que como 'facilitador en el proceso de investigación (...) las condiciones de la cuenta corriente se mantuvieron vigentes'.Ocultar recursos. Precisamente, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, anunció el martes que había desarticulado una red que operaba desde Costa Rica y que en seis años logró lavar $6.000 millones. Informó que la estructura criminal, cuando se enteró de que estaba siendo investigada, trasladó millones de dólares a varios países, entre ellos, Chipre.La Fiscalía explicó que esas transferencias se hicieron cuando la empresa Liberty Reserve cerró en noviembre del 2011 las oficinas en Costa Rica. La idea, dijo la Fiscalía, era hacer creer que dejaban el...

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