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Época de más transparencia

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Vincent

Estamos en la era de conocer. La antigua era de la oscuridad por parte de los agentes económicos va cediendo terreno a la época de la transparencia.

El cambio deja a muchos encandilados, en especial, a los agentes económicos cuya riqueza se ha generado al amparo del oscurantismo de los sistemas del derecho comercial, y a la existencia de muchas jurisdicciones de 'conveniencia': aplicación pendular del derecho de los individuos en contra de derechos significativos para la sociedad, como el poder asegurar la transparencia de la fuente misma de la riqueza; tener control directo o indirecto de los agentes económicos significativos, así como poder crear estructuras que favorezcan velos cada vez menos opacos para conocer a los verdaderos beneficiarios de la generación de la riqueza.

Las políticas de 'conozca a su cliente' ya las hemos venido experimentando, toda esa información proveniente de los agentes económicos y sus relaciones de índole financiero y bancario.

Sin embargo, hay nuevos roles para los agentes financieros del mundo, donde sea que hayan tributado los flujos de recursos que se depositan o pasan por sus cuentas. Ellos han sido señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como auxiliares en la administración de la fiscalización. También los profesionales -en especial los notarios- deben...

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