Gregory Coleman, experto en lavado: Los bancos deben de saber de dónde viene el dinero'
La posibilidad de que Costa Rica ingrese a la lista gris de países que no cooperan en las acciones contra el terrorismo tiene a los diputados corriendo, literalmente.
Procuran aprobar un proyecto de ley que demuestre a la comunidad internacional que sí hay voluntad en cuesta de Moras por transparentar el movimiento de dinero y por combatir el lavado de activos.
De no aprobarse la reforma, el país estaría incumpliendo con las normas del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que lo expone a castigos internacionales.
Esta situación ha abierto un debate, en torno a las medidas a las que estarían obligados los profesionales liberales y las empresas, así como los bancos, para garantizar que los recursos que se mueven producto de actividades comerciales, no escondan, en realidad, los movimientos de lavado de dinero.
Al respecto, el experto en lavado de dinero y exagente del FBI, Gregory Coleman (reconocido por formar parte del equipo de la investigación contra Jordan Belfort, el Lobo de Wall Street), conversó con La Nación sobre los extremos y las consecuencias para Costa Rica si no se aprueba una legislación fuerte en esta materia.
¿Cuál es la percepción sobre el país en el asunto de lavado?
El lavado de dinero sucede en todos los países del mundo, no solo aquí. Costa Rica no ha sobresalido como un país mejor o peor que cualquier otro de América Latina. En Estados Unidos también tenemos lavado de dinero, y como agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones) investigué durante 26 años casos de blanqueo de capitales. Lo que le falta a Costa Rica es el proceso judicial por lavado de dinero, y algunas leyes que actualmente están cambiando.
Precisamente esta actividad ha tenido el país en titulares por sonados casos como el de Liberty Reserve y otros casos menores de blanqueo de capitales relacionados con casinos, sportbooks o inversiones fantasmas.
En primer lugar, las apuestas en línea, y los sportsbooks representan un gran riesgo; sin la regulación necesaria, esto implica un alto riesgo. En el caso de las inversiones fantasma, también se presenta en muchos países. En el caso de Liberty Reserve , se reconoce como un caso de Costa Rica porque las personas involucradas en el fraude estaban domiciliadas en Costa Rica, pero algunas de las cuentas bancarias estaban aquí, otras en Rusia y otras en Australia.
Esto tiene que ver con el lavado y el fraude en línea.
Hay que tomar en cuenta que hay lavado de dinero tradicional y lavado...
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