Información jurídica inteligente
 Costa Rica | +1 (305) 890 29 82

Hacienda recibió alerta sobre anomalías con Yanber en 2011

Document Citado por Relacionados
Vincent

El Ministerio de Hacienda recibió la alerta, desde diciembre del 2011, sobre la relación anómala entre la Corporación Yanber y la firma panameña Interplastic Industries Corporation.

La empresa canalera, creada por Samuel Yankelewitz, expropietario de Yanber, se usó primero para comprar materia prima y, luego, para hacer ventas supuestamente ficticias.

La denuncia sobre el vínculo de ambas firmas ingresó al Tribunal Fiscal Administrativo el 11 de diciembre del 2011 y se amplió el 23 de octubre del 2012, según copia de la información en poder de este diario.

En los documentos se detalla que Interplastic no era, en ese momento, una empresa activa formalmente, según la Dirección General de Comercio Interior de Panamá.

Además, en la dirección dada por la empresa panameña no había ninguna oficina ni local industrial.

La información se presentó en Hacienda como parte de una auditoría tributaria, hecha por la Dirección de Grandes Contribuyentes, contra empresas dedicadas, al igual que Yanber, a la fabricación de plásticos.

La Nación consultó ayer al Ministerio de Hacienda sobre el resultado de la denuncia y si se investigó el vínculo entre ambas compañías; sin embargo, al cierre de edición, no se recibió respuesta.

Corporación Yanber pidió, el 28 de mayo del 2015, unconvenio preventivo de acreedores,que permite suspender el pago de deudas y negociar un arreglo con deudores.

En enero pasado, un grupo de50 acreedores de la empresaaceptó sacar la firma de la inminente quiebra, a causa dedeudas por $65 millones, para lo cual recibieron la compañía como pago de las obligaciones con bancos y proveedores.

Vínculo comercial. Laauditoría forense, contratada por los actuales propietarios de la corporación, reveló que Interplastic Industries fue el medio por el que Yanber simuló aparentes ganancias entre el periodo 2010-2014.

'Para nadie será una sorpresa el conocer que la administración anterior presentaba estados financieros diferentes a la realidad, para lo cual utilizaban a la empresa relacionada con Samuel...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR