Información jurídica inteligente
 Costa Rica | +1 (305) 890 29 82

Ministerio Público lleva 100 casos por lavado de dinero

Document Citado por Relacionados
Vincent

El Ministerio Público tiene en trámite poco más de 100 investigaciones por lavado de dinero, reveló el exfiscal de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales Guillermo Hernández.El dato lo hizo público el exfuncionario el lunes 19 de marzo en una comparecencia en la Asamblea Legislativa.Luego, en una entrevista con La Nación , dijo que la primera acusación por el delito de legitimación de capitales fue la presentada en junio del 2011 contra el presidente del equipo Limón FC, Carlos Howden Pascall, cuyo juicio está previsto para comenzar el 14 de agosto.'El de Pascal es el primer caso donde hay una investigación financiera. Los otros son de gente que entra por las fronteras y se le decomisa el dinero o de narcos que depositan el dinero en cuentas de la esposa' ,explicó.Hernández dijo que desde el 2010 se dio un cambio en el modelo de investigación, que permitió primero...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR