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País se aleja un paso de la 'lista gris'

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Vincent

Los cambios que aprobó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en la normativa para el cumplimiento de la Ley N.° 8.204 , y la aprobación en segundo debate, ayer, del proyecto de ley para evitar el financiamiento al terrorismo ayudarán al país a alejarse de la temida 'lista gris'.

Esta es una nómina en donde se ubican los países que no cooperan contra el lavado de dinero y que tienen alto riesgo para el financiamiento del terrorismo; en esta figuran naciones como Afganistán y Siria.

El año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano del G20 (grupo de Estados más industrializados y emergentes) que fija normas internacionales contra esas actividades ilícitas, hizo una evaluación al país, en la cual Costa Rica incumplía, parcial o totalmente, 18 de sus 40 recomendaciones.

El organismo otorgó un año de plazo al país para mejorar su cumplimiento.

Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que el 15 de julio pasado, Costa Rica presentó su informe sobre el avance en el cumplimiento, pero luego de esa fecha se aprobó, en primer debate, el Proyecto de Ley Reforma de los artículos 25, 33, 33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley N.° 7.786) y sus reformas y, esta semana, además, la normativa del Conassif.

Araya viajará la próxima semana a...

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