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País espera no estar en lista gris de la GAFI

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Vincent

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidirá, esta semana, si incluye o no a Costa Rica en la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La GAFI celebra una reunión en Valencia, España, en la que se espera dé a conocer su dictamen sobre varios países. A la cita viajaron el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Román Chavarría.

Si la GAFI considera que los esfuerzos de Costa Rica han sido insuficientes y lo incluye en la lista gris, los primeros afectados serían los bancos, puesto que perderían sus corresponsalías bancarias en el exterior. Al sector bancario le sería más difícil acceder a financiamiento en el extranjero y podrían subir las tasas de interés internamente.

También, resultarían perjudicados sectores como el importador y el turístico.

Costa Rica no está en la lista gris, pero una evaluación ordenada por la GAFI en el 2015 detectó debilidades que debían ser corregidas.

Medidas. Para evitar entrar en este grupo de países, el gobierno de Luis Guillermo Solís solicitó...

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