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Prestamistas y casinos tendrán que inscribirse en Sugef

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Vincent

Empresas emisoras de tarjetas de crédito, casinos, prestamistas, casas de empeño y compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles deben inscribirse ante la Sugef o de lo contrario, las entidades financieras les cerrarán sus cuentas bancarias.La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó, este 13 de noviembre, de que estiman la suscripción de 30.000 nuevos supervisados -entre personas y empresas- como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.La lista también incluye las empresa y personas que se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles así como comerciantes de metales y piedras preciosas.Además de abogados y contadores que participen en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración del dinero de sus clientes y en la compra y venta de personas jurídicas; y que brinden cualquier facilidad crediticia.Las organizaciones sin fines de lucro, que tengan relación con países catalogados de riesgo, también deben...

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