Resolución
| Fecha de publicación | 03 Julio 2020 |
| Número de registro | IN2020468100 |
| Emisor | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL |
La Junta Directiva Nacional, en su calidad de tal y actuando en funciones propias de Asamblea de Accionistas de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.; Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A.; Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A., en Sesión Ordinaria Nº 5739 celebrada el 3 de junio del 2020 mediante acuerdo Nº 507, acuerda por unanimidad aprobar los cambios a los artículos 1, 4, 5, 6, 10 y 11 del Reglamento para la Regulación del Consejo de Sostenibilidad Corporativo, para que se lean de la siguiente manera:
REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL CONSEJO
DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO
“Aprobar los cambios realizados al Reglamento para la Regulación del Consejo de Sostenibilidad Corporativo en sus artículos 1, 4, 5, 6, 10 y 11, a saber:
Artículo 1º—Descripción y Alcance
El Consejo de Sostenibilidad Corporativo (COSC) se conforma para gobernar los temas de Sostenibilidad en la triple línea base económico- financiero, social y ambiental del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mediante la incorporación de dependencias y roles claves para tal propósito, impulsando la sostenibilidad como uno de los elementos orientadores fundamentales de la estrategia institucional.
Responde de forma estratégica a los lineamientos indicados en las Pautas y Orientaciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aprobadas en la LXIII Asamblea Plenaria Extraordinaria del 21 de junio de 2014.
Artículo 4º—Integración
El Consejo de Sostenibilidad Corporativo está integrado por los titulares de las siguientes dependencias:
1. Gerencia General Corporativa
2. Gerentes Generales de las Sociedades Anónimas
3. Subgerencia General de Negocios
4. Subgerencia General de Operaciones
5. Dirección General Corporativa
El Consejo de Sostenibilidad Corporativo deberá tener una Presidencia y una Secretaría.
Todos los miembros del COSC tienen voz y voto.
El Consejo de Sostenibilidad Corporativo contará con el apoyo de un Equipo Técnico, el cual podrá ser convocado para analizar de previo los temas que serán elevados al COSC, según lo estime necesario la Presidencia o la Secretaría del Consejo, el mismo se conformará por todas o algunas de las siguientes dependencias, según la especialidad del tema a tratar:
1. Dirección Gestión.
2. Dirección de Investigación y Desarrollo de Mercados.
3. Dirección de Capital Humano.
4. Dirección Corporativa de Riesgo.
5. Dirección de Banca de Personas.
6. Dirección Soporte Administrativo.
7. Dirección Banca Empresarial y Corporativa.
8. Dirección Banca Desarrollo Social.
9. Dirección de FODEMIPYME.
10. Dirección de Canales.
11. Dirección Soporte al Negocio.
12. Dirección Financiera Corporativa.
13. Dirección Tecnología de Información.
14. Dirección Jurídica.
15. División Planificación Estratégica.
16. Encargados de Responsabilidad Social o Sostenibilidad de las UENS.
Artículo 5º—De la Presidencia
El Consejo de Sostenibilidad Corporativo será presidido por la Gerencia General Corporativa; en ausencia del titular de esta, será representado por el titular de alguna de las Subgerencias Generales.
Son funciones de la persona que ostente la Presidencia:
a. Presidir las reuniones del COSC, declarando abierta la sesión, dirigiendo el debate, tomando votaciones y declarando finalizada la sesión.
b. Convocar a sesiones extraordinarias.
c. Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones que otros integrantes le formulen con al menos un día de antelación.
d. Resolver cualquier asunto en caso de empate, para lo cual tendrá doble voto.
e. Velar por el eficiente trabajo del COSC.
f. Velar por la oportuna y adecuada remisión de los informes y acuerdos que deben presentarse ante la Gerencia General Corporativa.
g. Las demás que le asignen las leyes o los reglamentos.
Artículo 6º—Funciones de la Secretaría
La Secretaria del Consejo de Sostenibilidad será atendida por la dependencia de Responsabilidad Social Corporativa, con la autorización de la Gerencia General Corporativa y tendrá las siguientes funciones:
a. Remitir a las personas integrantes del COSC y demás participantes de la sesión, el orden del día junto con la documentación al menos 24:00 horas antes de su celebración, junto con todos los antecedentes y documentos relativos a los asuntos a tratar.
b. Por solicitud de la Presidencia remitir la convocatoria a sesiones extraordinarias.
c. Levantar las actas de las sesiones del COSC y custodiar los libros correspondientes.
d. Archivar la respectiva documentación.
e. Diligenciar el despacho de los asuntos del COSC.
f. Comunicar los acuerdos del COSC.
g. Informar de forma trimestral al COSC sobre el seguimiento de acuerdos adoptados.
h. Las demás que le asignen la ley o los reglamentos.
Artículo 10.—Sesiones
El COSC debe sesionar ordinariamente al menos una vez cada tres meses en forma ordinaria, o conforme con el calendario que se apruebe en la última sesión ordinaria de cada año.
El COSC sesionará de manera extraordinaria cuando sea convocado de esta manera por la Secretaría a petición del presidente con al menos la mitad más uno de sus miembros, quienes conformarán el quórum, de la sesión extraordinaria, lo cual deberá constar en la convocatoria que se realice y deberá ser ratificado al inicio de la sesión.
Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con al menos cinco días hábiles de anticipación y deberá enviarse la agenda con al menos un día hábil de anticipación.
Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con al menos un día hábil de anticipación y deberán indicarse los temas o motivos en la misma convocatoria.
El Consejo sesionará de manera extraordinaria solamente de haber asuntos urgentes que, por sus implicaciones, no puedan ser pospuestos hasta la próxima sesión ordinaria.
Artículo 11.—Cuórum y votaciones
Para que las sesiones ordinarias del Consejo se consideren legalment...
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