Resolución
| Fecha de publicación | 25 Mayo 2023 |
| Número de registro | IN2023770133 |
| Emisor | BANCO DE COSTA RICA |
Junta Directiva
La Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, en sesión 15-23, artículo VII, del 28 de marzo del 2023 y sesión N° 18-23, artículo II, del 21 de abril del 2023, aprobó las modificaciones parciales del siguiente documento:
REGLAMENTO GENERAL DE LOS COMITÉS
DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA
GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
Modificación de los siguientes artículos:
[…]
Artículo 13.—De la integración
De conformidad con el acuerdo Conassif 04-16 Reglamento de Gobierno Corporativo, se establece el Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones. Este comité es presidido por un director representante de la Junta Directiva General y está conformado por:
• Dos miembros de la Junta Directiva General del BCR.
• Un miembro externo.
El Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones cuenta con la facultad de requerir la asistencia permanente de los siguientes invitados a las sesiones, con el propósito de brindarle apoyo técnico en las decisiones que involucran los asuntos de agenda, quienes cuentan con voz, pero sin voto:
• Gerente general del Banco.
• Gerente jurídico laboral o su representante.
• Gerente corporativo de Capital Humano o su representante
Según los temas específicos que forman parte de la agenda del día, el Comité en mención puede invitar a las personas trabajadoras que estime conveniente.
[…]
Artículo 15.—De la periodicidad de las reuniones
Las reuniones del Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones se celebran mensualmente, en la fecha y hora que determine el Comité, salvo que el presidente considere que no hay asuntos que tratar hasta la siguiente sesión.
[…]
Artículo 36.—De las funciones generales
Toda información que la Junta Directiva General del Banco y las juntas directivas de sus subsidiarias deban conocer o aprobar, debe ser remitida de previo al comité corporativo o de apoyo correspondiente. Lo anterior con excepción de aquellos temas que las juntas directivas soliciten de manera puntual y previamente avalados por el Gerente General en los casos que sean de su competencia, según lo establecido en el proceso GES-Escalamiento para la toma de decisiones corporativo, incluido en el mapa de procesos del Conglomerado Financiero BCR.
Todos los comités deben dar seguimiento al Plan Estratégico y a la gestión de riesgos, según corresponda; así como, cumplir con las regulaciones externas e internas relacionadas con leyes, reglamentos y directrices que le competen directamente.
Además, deben conocer y avalar, las...
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