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Solo 2.000 de 30.000 nuevos supervisados se inscribieron en Sugef

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Vincent

Las entidades financieras están obligadas, a partir de este mes de julio, a cerrar miles de cuentas bancarias de clientes que no se inscribieron como nuevos sujetos supervisados ante la Sugef.La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó que, al pasado 1. ° de julio, solo se habían suscrito 2.096 personas y empresas de un estimado de 30.000.La suspensión de servicios se dispone en la reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, del 2017, como medida de prevención para el lavado de activos.En específico, deben inscribirse empresas emisoras de tarjetas de crédito, casinos, prestamistas, casas de empeño, abogados, contadores y compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles.La norma legal incluso establece que los bancos no pueden brindar algún otro tipo de servicio a los clientes que incumplieron el registro, como operaciones de crédito o contratos de inversión.Además, las empresas y personas que se nieguen a inscribirse ante la Sugef se exponen a una multa desde los ¢892.400 hasta los ¢44,6 millones.Los clientes bancarios tenían plazo para registrarse sin ser sancionados entre el 1. ° de enero y el 30 de junio de este año."Las entidades financieras, para el cierre de cuentas de personas físicas o jurídicas que se nieguen a inscribirse ante la Sugef, deben proceder conforme con sus políticas y procedimientos. Lo mismo aplica en cuanto a la devolución de los fondos", explicó Bernardo Alfaro, jerarca de la entidad supervisora.Alfaro destacó que aún carece del detalle de cuantos clientes obligados a suscribirse no lo hicieron, pues hay entidades financieras pendiente de enviar sus reportes."Los bancos están realizando la debida diligencia para informar al sujeto obligado del incumplimiento de ese requerimiento, cuya consecuencia es la suspensión de la relación comercial hasta tanto no normalice la situación". María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).La Superintendencia también amplío el plazo de inscripción, hasta el próximo 30 de setiembre, para grupos de clientes específicos, tales como extranjeros no residentes, personas con alguna discapacidad para obtener la firma digital, y...

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