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Sugef refuerza vigilancia de las transferencias de capitales

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Vincent

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reforzó la vigilancia de las transferencias bancarias iguales o superiores a los $10.000 (¢5 millones) como parte del incremento de la supervisión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.La nueva normativa exigirá a las instituciones financieras datos más detallados del cliente, sea costarricense o extranjero, o si se trata de una empresa.La información requerida es la siguiente: el detalle de quienes tienen autorización para el manejo de la cuentas bancarias de empresas, datos básicos de los accionistas que tengan como mínimo un 10% de una empresa, el documento de identificación migratoria para extranjeros no residentes (Dimex), entre otros.'La normativa dispone que las entidades supervisadas deben realizar una gestión del riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo que les permita conocer al cliente e identificar sus riesgos', explicó Javier Cascante, jerarca de la Sugef.El Consejo Nacional de Supervisión del...

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