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3 ticos se declaran culpables en EUA de lavar $1 millón

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Vincent

Tres empresarios costarricenses se declararon culpables ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE. UU., por el delito de conspiración para lavar $1 millón en ese país.

Ellos son el ingeniero industrial Luis Alejandro Giralt Apéstegui (de 37 años), el piloto de aviación Carlos Manuel Chinchilla Jiménez (40) y el técnico en iluminación Francisco Delgado Jiménez (40), quienes cayeron el 10 de agosto del 2012, en Manhattan.

En el caso de Giralt, él se declaró culpable el 3 de marzo del 2014, pero no será hasta el 4 de junio cuando se sabrá su pena; mientras tanto negocia con la Fiscalía. Por ahora está en el Correccional Metropolitano de Nueva York.

Chinchilla también lo hizo el 25 de julio del 2013 y la jueza Colleen McMahon le fijó 36 meses de prisión, el 27 de enero anterior, que descuenta en el Correccional Moshannon Valley, Pensilvania.

Por su parte, Delgado está libre desde el 25 de enero del 2013, tras pagar una fianza de $250.000, pero se declaró culpable el 24 de julio de ese año. Aunque su abogado pidió tres años de libertad condicional, aún no ha habido sentencia.

Pesquisa. Según la Fiscalía de EE. UU., los tres nacionales se aliaron entre sí, y con otros, entre febrero y agosto del 2012, para lavar dinero.

La investigación la inició, en el 2011, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que es la agencia federal encargada de la recaudación fiscal.

En la exposición de los motivos para pedir pena, el fiscal Preet Bharara explicó que la pesquisa comenzó cuando una informante (llamada Rosie) y un agente encubierto de la IRS (Sammy) se hicieron pasar por miembros de un grupo de tráfico de drogas a gran escala.

A finales del 2011, un sujeto puso en contacto a Luis Alejandro Giralt con Rosie para que le proporcionara servicios de lavado de dinero. Giralt presentó a Rosie y a Sammy a sus socios: un filipino, Robert Cox, y Carlos Chinchilla.

A principios del 2012, Giralt mantuvo comunicaciones con Rosie por correo electrónico y teléfono. Se reunió con ella, así como con Sammy, el 17 de febrero de ese año.

En esa cita, grabada...

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