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Tributación usa 'big data' para buscar y pedir cuentas a evasores

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Vincent

Desde este año, la Dirección General de Tributación comenzó a utilizar la información de grandes bases de datos, conocida como big data, para detectar comportamientos inusuales o sospechosos entre los contribuyentes, sean personas o empresas.

Lo anterior lo logra mediante cruces de la información contenida en sus declaraciones tributarias e informativas con datos de sitios públicos, por ejemplo, el Registro Civil, el Registro Nacional de la Propiedad y los listados de patronos y asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.

Todo es parte del plan Modelo Predictivo , que consiste en la contratación de una empresa que se encarga de proveer los cruces de los datos de manera anónima

Por su parte, esta dependencia de Hacienda se encarga de identificar a los contribuyentes y hacer las investigaciones respectivas, en donde considere que existe un comportamiento anómalo o sospechoso.

Como resultado, personas y empresas pueden ser convocadas a rectificar o corregir sus declaraciones de impuestos y, por lo tanto, pagar sanciones que pueden ser el equivalente al 100% o 150% del monto que fue dejado de cancelar.

Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos en Hacienda, explicó que este proyecto lo aplicarán a tres grandes campos. El primero fue la identificación de proveedores falsos; es decir, personas o empresas que eran consignadas como vendedoras de productos o servicios que no existían o no se dedicaban a esas tareas.

La segunda área de aplicación fue la identificación de personas con operaciones inusuales, que fue anunciada el pasado 7 de noviembre. Esta investigación consiste en detectar comportamientos presuntamente anómalos de profesionales registrados ante Tributación.

Entre los principales resultados de esta fase, están el ocultamiento de entradas de dinero, el reporte de mayores egresos que ingresos, compra de bienes muebles e inmuebles de importante cuantía y personas que asumen que están exentas cuando en realidad tienen que tributar. Entre todos sumaron 89.723 casos solo para el 2015.

El siguiente grupo por analizar serán los importadores, detalló Rodríguez.

A la fecha, Tributación ha recibido unas 1.000 rectificaciones en la información fiscal.

Tendencias. Karla Salas, directora de...

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